“Banii sunt slăbiciunea infractorilor și aici trebuie să lovim. Trebuie să le luăm banii” – Intervențiile mele, ca raportor, la dezbaterea Directivei privind punerea sub sechestru și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni

Directiva privind punerea sub sechestru și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni va fi votată marți, 25 februarie 2014, în Parlamentul European. Luni seară, cu ocazia dezbaterilor din plen,  am avut două intervenții, în calitate de raportor al Parlamentului European pentru această Directivă.

I would like to start by saying: mission fulfilled!

Obiectiv îndeplinit. Acum dezbatem și mâine votăm Directiva privind punerea sub sechestru și confiscarea banilor și bunurilor provenite din infracțiuni. Confiscarea banilor infractorilor se va face mai ușor și mai repede. Și toți vom avea de câștigat. În primul rând, vor câștiga cetățenii, pentru că în bugetele publice vor fi mai mulți bani pentru școli, spitale sau pensii. Vor câștiga bugetele naționale și bugetul Uniunii, pentru că acestea vor crește.

Numai în 2009, traficul de droguri, contrafacerea, traficul de ființe umane și de arme mici au produs 2,1 trilioane de dolari.

Și numai 1% din aceste venituri uriașe sunt puse sub sechestru sau confiscate. Asta înseamnă nimic. Banii rămân la infractori și noi pierdem.

Confiscarea nu este folosită în toate statele membre, iar  legile la nivel național sunt inegale. Consecința este dezastruoasă: lăsăm miliarde de euro pe an să fie spălați și bagați în economia licită sau subterană sau în retele criminale.

Negocierile au fost dure, dar avem astazi o Directivă nouă prin care introducem norme minime la nivelul Uniunii. Și introducem noi modalități de confiscare. De exemplu, se vor putea confisca bani și bunuri chiar dacă inculpatul este bolnav sau a plecat din țară și procesul penal nu se finalizează printr-o condamnare.

Un pilon important al Directivei este confiscarea extinsă a veniturilor care nu se pot justifica legal. De exemplu, dacă ești condamnat pentru o sumă mică de trafic de droguri – 1.000 de euro – , judecătorul îți evaluează toată averea și, dacă nu o poți justifica, ți-o confiscă, prezumând că provine tot din trafic de droguri.

În calitate de raportor, am urmărit cu prioritate să aplicăm confiscarea extinsă în cât mai multe cazuri.

Astfel, ea, potrivit Directivei, se va aplica în cazurile de :

• Corupție activă și pasivă în sectorul privat și public, plus corupție în cazul oficialilor europeni.
• Participare la rețelele de crimă organizată,
• pornografie infantilă
• criminalitate informatică.
• Orice infracțiune pedepsită de lege cu cel puțin 4 ani închisoare.

Un alt pilon al acestei directive este confiscarea de la terți. Grupurile de criminalitate organizată transferă bunuri și bani către terțe persoane, în scopul de a evita confiscarea. De exemplu, o persoană acumulează venituri prin infracțiuni,  apoi vinde, sau face cadou, sau pune pe numele altora aceste venituri. În aceste situații, confiscarea se va putea face dacă bunul se vinde sub prețul pieței sau se donează, sau există indicii că nu a fost o tranzacție reală.

În plus, am reușit să introducem in Directiva noțiunea de re-utilizare socială a bunurilor confiscate. Asta înseamnă că proprietățile confiscate vor putea fi folosite în interesul comunităților afectate sau în scopuri sociale sau, ca în Italia sau Marea Britanie, pentru cumpărarea de mașini sau alte echipamente necesare în lupta împotriva marii criminalități.

Această directivă trebuie însă urmată de un pas și mai curajos. Într-o declarație comună inclusă în Directivă, Parlamentul și Consiliul cer Comisiei să studieze posibilitatea introducerii procedurii de confiscare în lipsa unei condamnări penale, chiar prin proceduri civile.

Confiscarea civilă a dat rezultate foarte bune în statele Uniunii în care se aplică:

• De exemplu, în Marea Britanie, hotărârile civile de confiscare au vizat numai într-un an de zile, 2011/2012, 11 milioane de lire sterline.
• Sau – în aprilie 2013, bunuri în valoare de 1,2 miliarde de euro au fost confiscate de la un om de afaceri italian „cu legături mafiote”: Între aceste bunuri –  43 de companii, 98 de proprietăți, 66 de conturi  bancare și altele.

Deci, numai dacă luăm averile infractorilor, vom putea îndrăzni a crede că reducem marea criminalitate. Trimiterea unor oameni la închisoare, dar lăsarea banilor murdari în circulație nu mai poate  fi tolerată.

De aceea, trebuie să facem și pasul confiscării prin proceduri civile.

Aș vrea să mulțumesc, înainte de a termina, Comisiei, celor două președinții sub care am negociat – irlandeză și cea lituaniană -, celorlalți raportori din grupurile politice, în special Ritei (Borsellino, n.n.) și Soniei (Alfano, n.n.).

Mulțumesc.

***

Mulțumesc pentru cuvintele foarte frumoase pe care le-ați spus. Mulțumesc Cecilia (Malmstrom, n.n) și colegilor  care au vorbit.

În primul rând, este foarte important ca statele membre să transpună repede și corect această Directivă.

În al doilea rând, este important să facem pasul următor, și anume confiscarea fără o condamnare penală în orice situație, fie într-un proces penal, fie printr-un proces civil.

Pentru cei care au îngrijorări, confiscarea se face de un judecător, de o instanță de judecată, evident pe bază de probe.

Prioritatea noastră trebuie sa fie: urmărește banii, peste frontieră, confiscă profitul infractorilor. Altfel, tot ceea ce facem este inutil.

Aș vrea să dau un exemplu: doar în urmă cu trei săptămâni, în Marea Britanie a fost destructurată o rețea de spălare de bani prin conturi bancare offshore și investiții imobiliare. Beneficiarii erau  infractori aflați în străinatate și implicați în  traficul cu droguri. În timpul acestei operațiuni, au fost făcute anchete în mai multe state din Uniunea Europeană și din afară și s-au confiscat circa 500.000 de lire sterline și diamante într-o valoare foarte mare.

E doar un exemplu de modul în care rețelele de crimă organizată funcționează la nivel mondial. Deci, încă o dată spun, banii sunt slăbiciunea acestor rețele și aici trebuie să lovim. Trebuie să le luăm banii.

Mulțumesc.