În Directiva a V-a împotriva spălării banilor, am câștigat accesul public și necondiționat la beneficiarii reali ai companiilor și ai proprietăților imobiliare (VIDEO)

Activitate în Parlamentul European, Declarații Politice, PresăLeave a comment

Până acum, cei care doreau accesul la aceste informații trebuiau să dovedească un interes legitim, ceea ce făcea practic imposibil accesul. Însă, accesul public la beneficiarii reali ai fondurilor fiduciare, cum ar fi cele pentru caritate, studii, moșteniri sau alte scopuri, a rămas condiționat de un interes legitim, din cauza opoziției Consiliului. Vom avea însă o definiție care o să includă jurnaliștii și ONG-urile între cei cu interes legitim.

Share
Tweet
Share
0 Shares

Lupta împotriva spălării banilor trebuie să fie o prioritate pentru fiecare stat

Activitate în Parlamentul European, Declarații Politice, PresăLeave a comment

Între 1,5 trilioane de dolari și 2,8 trilioane de dolari, adică între 2-5 % din produsul intern brut al lumii, este pierdut în fiecare an prin spălarea de bani și mai puțin de 1% sunt confiscați de autorități. Ne mai întrebam de ce lupta împotriva spălării banilor trebuie să fie o prioritate pentru fiecare stat?

Share
Tweet
Share
0 Shares

Accesul public la beneficiarii și proprietarii reali ai companiilor și trusturilor trebuie să fie deplin și neconditionat, iar acțiunile la purtător, anonime, trebuie eliminate, inclusiv din legea română

Activitate în Parlamentul European, Comunicate, LIBE, PresăLeave a comment

Posibilitatea unor persoane de a evita plata taxelor nu este o chestiune care ține de viața privată, ci de interesul public, orice profit realizat de beneficiarii și proprietarii reali, din spatele multor altor nume, trebuie să fie plătit, iar beneficiarii și proprietarii reali să fie cunoscuți de public

Share865
Tweet
Share
865 Shares