Guvernul și Parlamentul trebuie să adopte urgent legislația care să transpună corect, la timp și complet Directivele europene

Spălarea de bani ne costă 110 miliarde de euro în fiecare an. Asta înseamnă 1% din PIB-ul Uniunii Europene. În plus, 70% din cazurile de spălare de bani sunt cazuri transfrontaliere. Iar la nivel global, costurile se ridică la peste 1,5 trilioane de euro în cazurile transfrontaliere.

Parlamentul și Consiliul au adoptat anul trecut Directiva a 5-a pentru prevenirea spălării banilor. Uniunea, așadar, are un cadru legislativ pentru combaterea acestui fenomen și termenul de transpunere este ianuarie 2020.

România nu a transpus încă nici măcar a 4-a Directivă împotriva spălării banilor, iar Comisia a început procedura de infringement împotriva României. Și pentru că a întârziat, și pentru că acum o transpune fără să respecte prevederile Directivei a 4-a.

Tupeul și impostura sunt la putere! Europa înțelege că trebuie să fie cu un pas înaintea infractorilor, politicienii PSD&ALDE înțeleg că infractorii trebuie protejați

Politicienii PSD&ALDE din Senat au votat deja eliminarea totală a articolelor referitoare la „persoanele expuse politic” și au introdus un termen de 18 luni pentru proprietarii „acțiunilor la purtător”, în prezent anonime în Romania, să treacă la vedere, ambele modificări încălcând flagrant Directiva Europeana nr. 4 pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Chiar trebuie să vedem cum ceasul ticăie până când PSD&ALDE ne scot din UE? PSD&ALDE, vă luați la trântă cu românii și cu ultima Directivă împotriva Spălării Banilor ca să vă protejați când comiteți infracțiuni? 

Principalele obiective pentru sesiunea parlamentară 2017-2018

Procurorul European este cea mai importantă instituție pentru cooperarea judiciară transfrontalieră în combaterea criminalității pe care a creat-o vreodată legislația europeană. Noua Directivă Împotriva Spălării Banilor ( a cincea), unde sunt raportor de grup: continuă în această sesiune trialogul, respectiv negocierile finale cu statele membre. Unul dintre obiectivele mele majore este eliminarea acțiunilor la purtător în toate statele membre

Ministerul Justiției ar trebui să elimine acțiunile la purtător în sesiunea parlamentară extraordinară convocată săptămâna aceasta. La Bruxelles, discutăm despre interzicerea acestora în toate statele membre în care acestea mai există, chiar și restricționate.

Atunci când proprietarii unor afaceri sunt politicieni și se ascund în spatele unor acțiuni la purtător, iar firmele lor primesc contracte cu statul, adică din banii noștri, nu mai este vorba doar de o simplă afacere, ci de un tratament preferențial, avantaje pe piață și conflicte de interese la nivel politic.

Cu acțiuni la purtător se fac tranzacții care nu sunt evidențiate nicăieri – Interviu RFI (VIDEO)

Ca raportor de grup la a cincea Directivă împotriva spălării banilor – suntem în trialog, adică în faza finală a negocierilor – asta vreau și nu mă las până nu obțin: – accesul real, public, pentru toți, la beneficiarii reali ai tuturor companiilor, – eliminarea acțiunilor la purtător, – eliminarea anonimității plăților online cu cartele preplătite.